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Tiago Fernando Correia, delegado do caso, aponta que a intenção inicial era repassar 7% de comissão do valor total, por meio parcelas de R$ 700 mil, que totalizavam R$ 25,2 milhões. Além de Augusto Melo, Marcelo Mariano e Sérgio Moura, ex-dirigentes do clube, foram indiciados por lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa.
Yun Ki Lee, ex-diretor jurídico do Corinthians, foi indiciado por omissão imprópria, caracterizada quando alguém, mesmo tendo o dever jurídico de evitar um crime, deixa de agir. Ele não havia sido citado no relatório parcial.
— Para a ocorrência do evento danoso, a omissão de Yun Ki Lee teve um papel significativo. Ele foi responsável pela checagem cadastral das empresas envolvidas na negociação (background check), incluindo a suposta intermediária, embora soubesse que existia um setor específico no Clube para essa função. Apesar de ter identificado inconsistências no CNAE da REDE SOCIAL, que não correspondia à atividade de intermediação, e de se tratar de uma empresa inexpressiva sem experiência comprovada no setor de intermediação especialmente no setor esportivo, com um capital social de apenas RS 10.000,00, Yun Ki Lee não tomou nenhuma providência. Além disso, ele não sugeriu nem alertou sobre as possíveis irregularidades, mesmo ciente de que a empresa seria beneficiada com um pagamento de R$ 25 milhões, que saía dos cofres do Corinthians — descreve o inquérito.
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